Zlato 2641.45 $/Oz
Stříbro 30.60 $/Oz
Platina 950.98 $/Oz
Paládium 1001.09 $/Oz

Pořizování kopií občanského průkazu


Během provádění identifikace klienta provádíme pořízení kopie občanského průkazu, nebo jiných osobních dokladů klienta. Kopie dokladů totožnosti se archivují a slouží rovněž k prokázání provedené kontroly. Tuto činnost upravuje Metodický pokyn č. 8 – Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 17. srpna 2023

Povinné osoby mohou na základě § 8 odst. 11 AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace pouze pro účely AML zákona, a to bez souhlasu klienta.

Má-li povinná osoba při kopírování průkazu totožnosti či při pořizování výpisu z něho (anebo kdykoli jindy) pochybnosti o jeho pravosti, musí odmítnout uskutečnit daný obchod nebo odmítnout navázat daný obchodní vztah, případně musí již existující obchodní vztah ukončit.

AML zákon je lex specialis, tedy zvláštním zákonem předvídaným zákonem o občanských průkazech a zákonem o cestovních dokladech (Samotný § 39 písm. c) zákona o občanských průkazech neodkazuje na zvláštní zákon, ale důvodová zpráva ano: „Zvláštní právní předpis stejné či vyšší právní síly může stanovit jinak, na základě čehož se některý ze zákazů předpokládaných § 39 navrhovaného zákona nemusí uplatnit. Jako příklad, kdy se uplatní zásada lex specialis derogat legi generali, neboli zvláštní pravidlo se aplikuje přednostně před pravidlem obecným, lze uvést zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“ Zákon o cestovních dokladech výslovně uvádí, že zákaz platí, „pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.“ ) Jak bylo nastíněno výše, pokud to plyne z hodnocení rizik povinné osoby, pak AML zákon povinnou osobu opravňuje ke kopírování průkazů totožnosti bez souhlasu jeho držitele.

Metodický pokyn č. 8 – Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 17. srpna 2023
Zdroj: Finanční analytický úřad. Aktualizace: 17.8.2023.
Odkaz (.pdf): Metodický pokyn č. 8 – Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona ze dne 17. srpna 2023

Mám rád ZLATÉ-CIHLY.CZ
Zlate-cihly.cz s pomlčkou! - Pomáháme vám vytvářet si vlastní finanční rezervy z drahých kovů. Prodáváme investiční zlato osvobozené od DPH. Víte, že žádná česká mincovna ani slovenská mincovna investiční zlato ve formě uzančních zlatých cihliček nevyrábí? Proto nabízíme zlaté mince renomovaných světoznámých mincoven. Zlaté slitky švýcarských rafinérií. Kvalitní zboží navíc za nejnižší cenu na trhu. Zboží máme vždy skladem. Nejnižší ceny si hlídáme. Každý den prodáváme za aktuální ceny zlata. České stříbro. Stříbrné mince. Stříbrné švýcarské slitky. ©2003-2025 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.